La prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo ha sido determinada por la aprobación de distintas Directivas seguidas de las leyes de transposición, amén de otras reformas legales, entre las que destacan la inclusión en el Código Penal de los correspondientes tipos delictivos.
Se trata de un legislación especializada que cuenta ya con una importante tradición jurídica y con un nutrido cuerpo de jurisprudencia, habiendo sido objeto de comentarios y análisis en abundante investigación jurídica.
Al propio tiempo, la realidad empresarial y profesional exigen el conocimiento de esta legislación que presenta una importante especialización y que demanda un comportamiento reglado basado en la detección de los signos o señas distintivas y en los distintos niveles de comunicación o colaboración, sin perjuicio de otras obligaciones formales cuyo incumplimiento puede llevar aparejado, además, sanciones administrativas.
Si estás buscando un curso, te recomendamos que un programa pormenorizado que se ocupe de la legislación, de los estándares internacionales sobre blanqueo y estudia a fondo el sistema de prevención española, así como la valoración del riesgo en clientes y operaciones, vital para la actividad empresarial. Se estudian asimismo los sistemas punitivos, con detalle el español, y las sanciones financieras internacionales, en especial el bloqueo de fondos o la recuperación de activos, dedicando un bloque específico a la prevención de la financiación del terrorismo.
