La prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme ont été déterminées par l’approbation de différentes directives suivies des lois de transposition, ainsi que d’autres réformes juridiques, parmi lesquelles se distingue l’inclusion dans le code pénal des types correspondants. criminel.
Il s’agit d’une législation spécialisée qui possède déjà une importante tradition juridique et un large corpus jurisprudentiel, ayant fait l’objet de commentaires et d’analyses dans d’abondantes recherches juridiques.
Dans le même temps, la réalité des affaires et professionnelle requiert la connaissance de cette législation, qui est hautement spécialisée et requiert un comportement réglementé basé sur la détection de signes distinctifs ou de signes et sur les différents niveaux de communication ou de collaboration, sans préjudice d’autres obligations formelles dont le non-respect peut également entraîner des sanctions administratives.
Le cours supérieur qui est maintenant présenté aborde ce sujet spécialisé de manière holistique, à travers un programme détaillé qui traite de la législation, des normes internationales sur le blanchiment d’argent et étudie en profondeur le système de prévention espagnol, ainsi que l’évaluation des risques chez les clients et les opérations, vitale pour l’activité commerciale. Les systèmes punitifs sont également étudiés, en détail en espagnol, et les sanctions financières internationales, notamment le blocage de fonds ou le recouvrement d’avoirs, consacrant un bloc spécifique à la prévention du financement du terrorisme.
Ce cours supérieur, de 5.6 ECTS, permet l’acquisition des connaissances nécessaires au développement d’activités professionnelles en tant que responsable de la prévention du blanchiment d’argent, directeur de la conformité réglementaire ou de l’audit interne ou des conseils juridiques en la matière, entre autres sorties professionnelles possibles .
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